كشفت اللجنة المالية النيابية عن وثيقة مرسلة الى هيئة النزاهة الاتحادية حول مزاد بيع العملة ومخالفات بنك الهدى المملوك لــ حمد ياسر محسن الموسوي.
واظهرت الوثيقة مدى التلاعب والتزوير الذي مارسته شركات يديرها الموسوي بشراء العملة وفق وصولات لشركات غير مسجلة رسميا ، وأشارت الوثيقة ان الموسوي كان يستخدم ثلاثة شركات لممارسة عمليات غسيل الأموال وتحويلها الى شركة الطيب للتحويل المالي وشركة عراقنا للتحويل المالي إضافة الى شركة المهج للتحويل المالي، وتابعت الوثيقة ان البنك قام بتحويل مشتريات بنك الهدى للدولار الى بنك الإسكان الأردني، وأكدت الوثيقة ان بنك الهدى قام بتحويل اكثر من ستة مليار دولار الى حسابة في البنك الأرني خلال سنوات الفين واثنا عشر والفين ثلاثة عشر والفين وأربعة عشر ، فيما أوضحت ان الموسوي قام بتحويل اكثر من خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام الفين وخمسة عشر الى شركة الطيب التي قامت بدورها بتحويل هذا المبلغ الى شركة الكمال للصرافة التي بدورها قامت بتوزيع المبالغ لاشخاص غير معروفين.
Leave a Reply