أعلنت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في محافظة البصرة، الثلاثاء، عن ضبطها مدير مصرف الرافدين – فرع سفوان ومسؤول تنظيم الصكوك في المصرف، متلبسين بجريمة الاختلاس.

وقالت المديرية في بيان لها، تابعته NRT عربية، اليوم (13 آذار 2018)، إن "العملية تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية، حيث قامت ملاكات المديرية من فريق شعبة الإسناد والضبط القضائي بالانتقال إلى منفذ سفوان الحدودي بعد المراقبة والتحري لمدة سبعة أيام، تمكنت من ضبط (66) صكاً محرراً في صندوق ضريبة وكمرك سفوان، وبلغ مجموع مبالغها (162,993,000) مليون دينار، لم يتم إيداعها في صندوق المصرف".

وأضافت أن "المتهمين المذكورين اللذين تم ضبطهما وفق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات، اعترفا أنهما يقومان بصرف تلك الصكوك دون إيداع مبالغها في صندوق المصرف لقاء الحصول على مبالغ مالية(رشوة) من المعقبين والمخلصين في كمرك سفوان".

وأكدت المديرية أن المتهمين أحيلا بصحبة جميع المضبوطات، إلى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق.