العراق يخرج من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة لمجموعة العمل المالي

أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية" FATF" رسميا، الأحد، عن خروج العراق من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية.

وقال البنك المركزي العراقي في بيان، له اليوم، 1 تموز 20189، ان "القرار إخراج العراق من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة، جاء لما حققه البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور".

وأضاف البيان " أن القرار جاء أيضا لاستيفاء البنك المركزي العراقي لجميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات ستيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك ".

وأوضح ان "القرار صدر بعد تشريع قانون مكافحة غسل الاموال رقم  39 لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الارهابين".

وأشار إلى أنه وبعد كل ما ورد فان العراق لم يعد يخضع لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية .