أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبط أحد أعضاء شبكةٍ لغسل الأموال بعد قيامها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى خارج العراق بالتحايل.
الدائرة في بيان لها ذكرت أنَّ الشبكة قامت بتحويل مبلغ ثمانية وستين مليون دولارٍ إلى خارج العراق عن طريق شركة صيرفةٍ تديرها باسم أحد المواطنين دون علمه، وأضافت أنَّ المواطن فوجئ أثناء مراجعته لدائرة الضريبة في النجف بوجود ضرائب مفروضةٍ عليه بلغ مجموعها ثلاثة عشر مليار دينارٍ جرَّاء التحويلات التي قامت بها الشبكة عن طريق استغلال اسمه، لافتةً إلى أنَّ الشبكة تمارس عمليَّاتها منذ عام الفين واثنا عشر قامت بالاحتيال على عددٍ من المواطنين بهذه الطريقة.
