أصدر البنك الفيدرالي الأميركي الوجبة الأولى من أسماء الأشخاص والكيانات والمصارف التي تتعامل بتهريب العملة وغسيل الأموال

وبحسب وثيقة متداولة أظهرت ورود أسماء اشخاص يتراوح عددهم اكثر من 120 شخص قيل ان البنك الفيدرالي سيقوم بتجميد ارصدتهم في العراق لتعاملهم بتهريب العملة وغسيل الأموال المتاجرة بالعملة الصعبة

مضيفة ان الأشخاص الذين وردت أسمائهم في الوثيقة المتداولة يقومون بشكل سريع لبيع جميع ممتلكاتهم واصولهم في العراق فضلا عن تهريب أموالهم الى خارج العراق قبل ان تحتجر أموالهم مؤكدة ان هذه القائمة تحمل الوجبة من الأشخاص المهربين وستكون هناك قوائم أخرى